投資人服務

公司治理

公司重要規章

董事會

職稱	姓名	初次選任日期	選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	安國國際科技(股)公司法人代表人：羅森洲	2011/02/08	2023/06/13	神盾股份有限公司創辦人及董事長加州州立大學電腦科學碩士	安格科技股份有限公司董事長神盾(股)公司董事長安國國際科技(股)公司法人代表董事長長春藤資產管理顧問(股)公司董事長 Headway Capital Ltd.董事 Oriental Gold Holdings Ltd.董事奇邑科技(股)公司董事展匯科技(股)公司法人代表董事芯鼎科技(股)公司法人代表董事長神盾創新管理顧問(股)公司法人代表董事長多方科技(股)公司董事獵速科技(股)公司法人代表董事
董事	安國國際科技(股)公司法人代表人：蔡玲君	2011/02/08	2023/06/13	倍利證券協理禾伸堂企業特別助理私立文化大學會計系	安國國際科技(股)公司執行長暨總經理群峰投資(股)公司法人代表董事長鈺寶科技(股)公司法人代表董事長群勝科技(深圳)有限公司法人代表董事華期創業投資(股)公司法人代表監察人鴻展創業投資(股)公司法人代表董事普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 KooData Inc.法人代表董事 Alcor Micro Technology, Inc.董事 Alcor Micro Technology (HK)Ltd.董事
董事	安國國際科技(股)公司法人代表人：劉丁仁	2011/02/08	2023/06/13	聯發科技(股)公司執行副總經理聯發科技(股)公司董事紐約州立大學電機研究所博士班肄業國立交通大學電子研究所碩士	安格科技股份有限公司法人代表人董事通嘉科技(股)公司獨立董事安國國際科技(股)公司法人代表董事
董事	胡漢良	2017/06/21	2023/06/13	會計師高考及格漢民微測科技股份有限公司獨立董事國立台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士	公允聯合會計師事務所合夥會計師昆盈企業股份有限公司董事科誠股份有限公司董事辛耘企業股份有限公司董事友霖生技醫藥股份有限公司監察人健瑞創業投資有限公司董事鑫亞電通股份有限公司董事豐藝電子股份有限公司獨立董事嘉晶電子股份有限公司獨立董事偕行科技(股)公司董事
董事	藍世旻	2016/06/17	2023/06/13	安國國際科技總經理特助安國國際科技事業處處長安國國際科技業務處處長安國國際科技董事長特助國立台灣大學管理學院國際企業組碩士	安格科技(股)公司總經理展匯科技(股)公司法人代表人董事長神雋(股)公司法人代表人董事
董事	郭光耀	2023/06/13	2023/06/13	安國國際科技(股)公司資深特助遠傳電信(股)公司財務規劃部經理國立中正大學企業管理系碩士	安格科技股份有限公司總管理處副總經理暨財務長展匯科技(股)公司法人代表人董事
獨立董事	劉光華	2018/08/27	2023/06/13	兆利科技工業(股)公司董事長旭日東升投資(股)公司董事長國立台灣大學管理學院國際企業管理組碩士	安格科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員兆利科技工業(股)公司法人代表人董事旭日東升投資(股)公司董事長兆旺投資(股)公司董事長兆鑫精密工業(股)公司董事兆順精密科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事	柯俊榮	2018/08/27	2023/06/13	安格科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員立本台灣聯合會計師事務所執業會計師國園加油站(股)公司董事永虹先進材料(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員國立台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士美國南加州大學會計碩士東吳大學國貿系學士	安格科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員立本台灣聯合會計師事務所執業會計師國園加油站(股)公司董事永虹先進材料(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員
獨立董事	楊大德	2023/06/13	2023/06/13	上緯國際投資控股股份有限公司法務總監裕隆經管企業股份有限公司法務副理寰瀛法律事務所律師 /合夥律師國立台灣大學法學院法學博士國立台灣大學商學院 EMBA 碩士國立台灣大學法學院法學碩士紐約大學法學院法學碩士	安格科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員有澤法律事務所主持律師台灣台復新創學會理事長台灣數位健康產業發展協會理事亞太行銷數位轉型聯盟協會理事

v董事會職權

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之

重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。

七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

v董事會多元化

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成、也各自具有產業經驗與相關技能（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：

(1)營運判斷能力 (5)產業知識

(2)會計及財務分析能力 (6)國際市場觀

(3)經營管理能力 (7)領導能力

(4)危機處理能力 (8)決策能力

本公司董事會成員具備經營管理、產業知識、財務會計等豐富經驗與專業能力，期許未來可再增加女性董事成員、具風險管理專業之董事會多元化目標，相關落實情形如下表：

v董事會績效評估

2022年度評估期間為1月1日至12月31日，評估範圍涵蓋整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，並已於2023年3月14日提報董事會。評估方式包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目（指標）之核分標準為「極優（5）、優（4）、中等（3）、差（2）、極差（1）」5種等級。相關考核面向與結果請見下方內容。

功能性委員會

審計委員會

身份別	姓名	屆次	任期	職稱
獨立董事	劉光華	3	2023/06/13 ~ 2026/06/12	召集人
獨立董事	楊大德	3	2023/06/13 ~ 2026/06/12	委員
獨立董事	柯俊榮	3	2023/06/13 ~ 2026/06/12	委員

v審計委員會職權

本公司審計委員會應以善良管理人之注意，忠實履行本組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

職權事項如下：

一、依證交法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務

業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪資報酬委員會

身份別	姓名	屆次	任期	職稱
獨立董事	劉光華	4	2023/06/13 ~ 2026/06/12	召集人
獨立董事	楊大德	4	2023/06/13 ~ 2026/06/12	委員
獨立董事	柯俊榮	4	2023/06/13 ~ 2026/06/12	委員

v薪資報酬委員會職權

薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。職權事項如下：

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

v功能性委員會績效評估

2022年度評估期間為1月1日至12月31日，評估範圍涵蓋整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，並已於2023年3月14日提報董事會。相關考核面向與結果請見下方內容。

公司治理主管

本公司於112年6月28日經董事會決議通過，任命本公司財務主管轉調擔任專職公司治理主管，負責公司治理相關事務。

該主管於公開發行公司從事會計、財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上櫃公司董事會

設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍

依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管負責公司治理相關事務，主要包括下列內容：

依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
製作董事會及股東會議事錄。
協助董事就任及持續進修。
提供董事執行業務所需之資料。
協助董事遵循法令。
其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管進修情形

日期	課程	主辦單位	時數
112/08/21	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會新竹場	證券櫃檯買賣中心	3
112/10/20	勞動事件法實務	中華民國公司經營暨永續發展協會	3
112/10/24	內線交易法律規範與實務案例研析	中華民國公司經營暨永續發展協會	3
112/11/22	公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	中華民國公司經營暨永續發展協會	3
112/11/30	數位轉型的法律風險控管	中華民國公司經營暨永續發展協會	3
112/12/15	董事會法規遵循實務及董事、監察人之法律責任及個案探討	中華民國公司經營暨永續發展協會	3

內部稽核

本公司內部稽核單位隸屬董事會，負責檢查與評估本公司內部運作可靠性、效率性及有效性，並提出改善建議，以促進公司之營運績效。
本公司內部稽核單位配置稽核人員一名，除符合金管會規定之適用資格外，並每年持續進修內部稽核相關之專業課程，內部稽核人員名冊皆已於每年的一月底在公開資訊觀測站中完成申報。
本公司依據金管會頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定本公司內部控制制度，作為內部稽核執行依歸。本公司稽核人員辦理稽核工作，可分計畫性及專案性二類，計畫性稽核，由稽核人員每年制訂年度稽核計劃，提報董事會同意後依計畫執行；專案性稽核，由董事會之授權人指示辦理。稽核人員依稽核工作結果，檢查及評估內部控制執行情形，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外，稽核人員每年依規定覆核本公司內部控制自行檢查報告，倂同前述內部稽核結果及改善情形，提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據，此聲明書已依規定刊登於年報及公開說明書中。
本公司稽核主管定期呈核稽核報告予獨立董事核閱，並列席董事會報告稽核業務執行情形。本公司年度稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規定於公開資訊觀測站中完成申報。

利害相關人檢舉申訴管道

agwb@algoltek.com.tw (如為申訴案件請具名並附帶相關證據提出)

經營團隊

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	羅森洲	加州州立大學電腦科學碩士神盾股份有限公司創辦人及董事長
董事兼總經理	藍世旻	國立台灣大學管理學院國際企業組碩士安國科技總經理特助安國科技事業處處長安國科技業務處處長安國科技董事長特助
副總經理	吳志明	國立台灣大學管理學院資訊管理組碩士宏碁(股)公司專案工程師台灣索尼通訊網路(股)公司資深主任
副總經理	郭光耀	國立中正大學企業管理系碩士展匯科技(股)公司法人代表人董事暨營運長安格科技(股)公司董事暨副總經理暨財務長宏芯科技(股)公司法人代表人董事
協理	李鐏鐶	國立交通大學電子工程研究所碩士敏捷科技(股)公司類比設計部經理
協理	林正得	私立輔仁大學經濟學系學士安國國際科技(股)公司資深副理
協理	呂俊瑋	國立成功大學電腦與通訊工程研究所碩士新唐科技(股)公司技術副理凌陽科技(股)公司業務經理
會計主管	范書婷	中國文化大學會計系日正聯合會計師事務所中級審計員曜亞國際股份有限公司會計人員展匯科技股份有限公司會計主管
財務主管	呂姸儀	私立東海大學會計學系學士安格科技(股)公司財務主管安格科技(股)公司稽核主管安侯建業聯合會計師事務所副理
公司治理主管	杜燕蘭	私立中原大學會計研究所碩士安格科技(股)公司會計主管安格科技(股)公司財會副理正達國際光電(股)公司損益營運管理師日正聯合會計師事務所記帳員長捷會計事務所會計

組織架構與職掌

組織結構

審計委員會

薪酬委員會

股東大會

董事會

董事長室

總經理室

稽核室

總管理處

生產營運處

業務處

市場處

設計支援處

研發處

執掌說明

部門	主要職掌
稽核室	檢查、評估各項內部控制制度、作業及管理規章之缺失，並適時提供改進之建議及檢討，以確保各項管理制度得以持續有效實施並協助董事會履行有關公司內部規章及制度執行之稽核工作。
總經理室	規劃與訂定公司營運方向、目標、策略及發展政策，並督導公司政策之確實執行，確保公司目標之達成。
研發處	負責產品規格制定、潛在市場評估、產品改良規劃暨售後技術支援。整合軟硬體系統，並提供客戶客製化方案或特殊應用之產品。驗證確保研發晶片合乎設計規格及與電腦系統和週邊產品之相容性。針對硬體研發處所開發之硬體設計規格進行韌體(本身具備程式碼的硬體裝置)程式設計，使韌體與硬體配合，讓晶片功能正常運作。
設計支援處	檢查、評估各項內部控制制度、作業及管理規章之缺失，並適時提供改進之建議及檢討，以確保各項管理制度得以持續有效實施並協助董事會履行有關公司內部規章及制度執行之稽核工作。
市場處	市場資訊蒐集分析與客戶需求評估，進而制定新產品規格與協調研發資源，達成試產及量產上市計畫，並擬定推廣與銷售策略。
業務處	進行市場調查分析及定義新產品；負責年度銷售目標的達成；負責應收帳款的收取及跟催；客戶訴願處理及售後服務之窗口；擬訂產品策略與製作相關推廣資料。
生產營運處	原物料採購、進出口作業及供應商之管理；外包廠商交期管理；生產企劃及進出貨作業之管理。
總管理處	公司財務、會計、股務等作業；年度預算編製、執行及控制；董事會、股東會召集之前置作業，及公司各類變更事項之辦理；對外公共關係之建立。公司資訊環境建置、資料庫管理、使用端軟硬體維護、ERP系統規劃、開發與維護。財產管理、維護及處分作業；總務工作及庶務類作業。公司組織編制、行政制度的規劃與執行、人員招募、績效考核、薪酬與勞健保作業。