2018-03-31

本資料由 (公開發行公司) 展匯科  公司提供

序號  2 發言日期  107/03/20 發言時間  16:17:33
發言人  郭光耀 發言人職稱  財務長 發言人電話  (02)2655-9980
主旨
 公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  107/03/20
說明
1.董事會決議日期:107/03/20
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號2樓國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度審計委員會查核報告
(2)106年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)修訂「董事會議事規則」報告
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司章程
(3)發行限制員工權利新股案
(4)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:董事補選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共
同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。
(1)受理期間:107年3月31日至4月10日。
(2)受理處所:本公司(台北市南港區南港路一段209號5F)。
(3)受理方式:凡有意提案及提名之股東,務請於107年4月10日下午5時前提出並敘明聯
絡人姓名、身分證字號及聯絡方式,以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件
寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣及以掛號函件
寄送至本公司。


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