2019-03-07

本資料由 (上櫃公司) 展匯科  公司提供

序號  4 發言日期  108/03/06 發言時間  16:43:50
發言人  郭光耀 發言人職稱  財務長 發言人電話  (02)2655-9980
主旨
 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  108/03/06
說明
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號2樓國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度審計委員會查核報告
(2)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(3)解除新任董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共
同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。
(1)受理期間:108年3月22日至4月1日。
(2)受理處所:本公司(台北市南港區南港路一段209號5F)。
(3)受理方式:凡有意提案及提名之股東,務請於107年4月1日下午5時前提出並敘明聯
絡人姓名、身分證字號及聯絡方式,以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達日期為憑,
並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣及以掛號函件@寄送至本公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。