109/03/12 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號2樓國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度審計委員會查核報告
(2)108年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)修訂「董事會議事規則」報告
(4)修訂「企業社會責任實務準則」報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(1)受理期間：109年3月30日至4月9日。
(2)受理處所：本公司(台北市南港區南港路一段209號5F)。
(3)受理方式：凡有意提案及提名之股東，務請於109年4月9日下午5時前提出並敘明聯
絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣及以掛號函件
寄送至本公司。