111/06/17 本公司111年股東常會重要決議.
2022-06-23
本資料由 (上櫃公司) 展匯科 公司提供
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/17 | 發言時間 | 16:25:05 |
| 發言人 | 郭光耀 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)2655-9980 |
| 主旨 |
本公司111年股東常會重要決議
|
||||
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 111/06/17 | ||
| 說明 |
1.股東常會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書 暨財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。 7席董事(含獨立董事3席)，董事當選名單: 董事:安國國際科技(股)公司代表人羅森洲 董事:安國國際科技(股)公司代表人張琦棟 董事:安國國際科技(股)公司代表人郭光耀 董事:范正達 獨立董事:陳柏錩 獨立董事:巫恒翔 獨立董事:方雍仁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |
||||