2017-03-10

本資料由 (公開發行公司) 展匯科 公司提供

公告序號:1
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
股東會種類: 股東常會
開會日期:106/05/08
停止過戶日期起日:106/03/10
停止過戶日期迄日:106/05/08
公告內容:
1.董事會決議日期:106/03/03
2.股東常會召開日期:106/05/08
3.股東常會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓之1(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
A.105年度審計委員會查核報告
B.105年度員工及董事酬勞分派情形報告
C.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
A.承認105年度營業報告書暨財務報表案
B.承認105年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司章程案
B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
C.發行限制員工權利新股案
7.召集事由四、臨時動議:無
8.依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股
東常會議案。
(1)受理期間:106年3月7日至3月17日。
(2)受理處所:本公司(台北市南港區三重路66號9F之一)。
9.停止過戶起始日期:106/03/10
10.停止過戶截止日期:106/05/08